Drie mannen aangehouden op verdenking witwassen ruim 100 miljoen euro

In dit artikel:

De FIOD heeft op dinsdag 16 juni drie Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar opgepakt op verdenking van grootschalig witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie zou via een als uitzendbureau geregistreerd bedrijf in de periode van juni 2019 tot en met juni 2025 ruim 100 miljoen euro zijn doorgesluisd naar buitenlandse vennootschappen, vooral in China, Dubai en Hongkong. Het geld was naar alle waarschijnlijkheid niet bedoeld voor personeel, maar voor een constructie waarbij crimineel contant geld en girale betalingen werden omgewisseld.

Bij het onderzoek zijn elf locaties doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Albrandswaard, waaronder ook een boot. Daarbij werden vier woningen, twee voertuigen, de boot, geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De opsporingsdiensten denken dat betalende bedrijven via deze route juist cash terugkregen om zelf weer uitgaven in het zwart te doen, bijvoorbeeld voor illegale loonbetalingen of andere schimmige transacties. Dat gebeurt volgens het zogenoemde Cash Compensatie Model, een methode die de scheiding tussen onder- en bovenwereld verder vervaagt.

De financiële stromen zouden zijn verborgen met valse facturen. Daarom wordt een van de verdachten naast witwassen ook valsheid in geschrifte verweten. Het OM sluit niet uit dat de werkelijke fraude nog groter is dan nu al is vastgesteld.