Drie mannen uit Rotterdam opgepakt om witwassen 100 miljoen euro

In dit artikel:

Drie Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar zijn door de FIOD aangehouden op verdenking van een omvangrijke witwasoperatie waarmee volgens het onderzoek ruim 100 miljoen euro is weggesluisd. Een van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrifte.

De mannen zouden via meerdere bedrijven hebben gewerkt aan een constructie die op papier een uitzendbureau leek. Geld dat daar binnenkwam, had eigenlijk gebruikt moeten worden voor het inhuren van personeel, maar volgens de FIOD werd het grootste deel doorgesluisd naar ondernemingen in China, Dubai en Hongkong. De vermoedelijke witwaspraktijken liepen van juni 2019 tot juni 2025.

In het onderzoek werden elf panden en een boot doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Albrandswaard. Daarbij is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, digitale gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.