Drie mannen uit Rotterdam opgepakt om witwassen 100 miljoen euro

In dit artikel:

Drie Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar zijn door de FIOD opgepakt op verdenking van het witwassen van meer dan 100 miljoen euro. Volgens de fiscusrecherche liep de constructie via meerdere vennootschappen, waaronder een bedrijf dat op papier als uitzendbureau stond ingeschreven. Het geld dat daarbinnen binnenkwam, had eigenlijk gebruikt moeten worden voor personeelsinhuur, maar zou in de praktijk vooral zijn doorgesluisd naar ondernemingen in China, Dubai en Hongkong. Een van de drie wordt bovendien verdacht van valsheid in geschrifte.

De vermeende fraude speelde van juni 2019 tot juni 2025. In het onderzoek werden elf panden en een boot doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Albrandswaard. Daarbij legde de FIOD beslag op onder meer vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.