Drie mannen uit Rotterdam opgepakt om witwassen 100 miljoen euro

In dit artikel:

Drie Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar zijn door de FIOD aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens het onderzoek gebruikten zij meerdere bedrijven om het geld te verplaatsen; één daarvan stond ingeschreven als uitzendbureau, waardoor inkomsten officieel voor personeelsinhuur bedoeld leken. In werkelijkheid zou het grootste deel zijn doorgestuurd naar ondernemingen in China, Dubai en Hongkong.

De vermoedelijke constructie liep van juni 2019 tot juni 2025. Naast witwassen wordt één van de mannen ook verdacht van valsheid in geschrifte. Tijdens doorzoekingen in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Albrandswaard nam de FIOD onder meer vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld in beslag.