Grote witwasbende opgerold, tientallen miljoenen euro's werden in Turkije omgezet in sieraden

In dit artikel:

De Rotterdamse politie heeft samen met Duitse politie en douane een Turks-Duits witwasnetwerk opgerold. Na een onderzoek dat begon nadat in oktober 2023 op een Duitse snelweg een voertuig met goud en bijna 500.000 euro contant geld was onderschept, zijn vijf verdachten aangehouden. Bij de actie waren ongeveer vijfhonderd Nederlandse en Duitse opsporingsmedewerkers betrokken.

De organisatie zou jaarlijks tientallen miljoenen euro’s, vermoedelijk afkomstig uit de drugshandel, hebben witgewassen. Via bevriende juweliers werd zwart geld omgezet in oud- en sloopgoud. Dat werd verwerkt tot goudstaven en naar Turkije gesmokkeld, waar er luxe sieraden van werden gemaakt. Die sieraden gingen terug naar opdrachtgevers of werden illegaal naar Duitsland gebracht als compensatie voor de juweliers. In zes jaar tijd zou tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud zijn verhandeld, met een geschatte waarde van 55 tot 210 miljoen euro.

Een van de verdachten is een 55-jarige Rotterdammer, die in Eindhoven werd opgepakt. Hij wordt verdacht van ondergronds bankieren en zou betrokken zijn geweest bij het ontvangen en doorsturen van ongeveer 60 miljoen euro aan contant geld. Zijn exacte rol wordt nog onderzocht. In Nederland en Duitsland werden onder meer voertuigen, gegevensdragers, contant geld, vastgoed en goud- en zilverbaren in beslag genomen. De vier Duitse verdachten, tussen 43 en 59 jaar oud, zijn voorgeleid aan een Duitse rechter-commissaris.