Grote witwaszaak: 3 aanhoudingen en 4 miljoen aan contant geld

In dit artikel:

Vorige week hield de FIOD drie verdachten aan in een omvangrijk onderzoek naar witwassen en belastingontduiking: twee vrouwen (25 en 37) uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft. Centraal staan grote geldbewegingen: meer dan vier miljoen euro werd contant opgenomen van rekeningen van onderling gelinkte bedrijven en personen, waarvan een groot deel geen duidelijke zakelijke oorzaak had.

Agenten doorzochten vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en een kantoor in Alphen aan den Rijn. Er is contant geld en cryptovaluta ter waarde van ruim 170.000 dollar in beslag genomen, plus administratie en digitale dragers. Het onderzoek startte na een signaal van een gemeente over onverklaarbare geldstromen; de FIOD ontdekte een netwerk waarin veel betrokkenen familie van elkaar zijn. Geld werd vaak snel tussen entiteiten verschoven of opgenomen, vermoedelijk om herkomst te verbergen. De vermoedelijke schade voor de Staat wordt rond 1,5 miljoen euro geschat.