Metaalmiljonairs lieten koeriers met miljoenen aan cash rondrijden, 62-jarige was 'de man van 45 miljoen'

In dit artikel:

Vier mannen staan in Rotterdam terecht omdat zij volgens het Openbaar Ministerie grote hoeveelheden crimineel geld hebben vervoerd, opgeslagen en witgewassen voor International Metal Trading (IMT), een inmiddels failliet metaalbedrijf uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De recherche vermoedt dat de onderneming niet alleen in schroot handelde, maar ook betrokken was bij cocaïnehandel. Het geld zou uiteindelijk zijn doorgesluisd naar de Verenigde Arabische Emiraten.

De meest omvangrijke verdachte is een 62-jarige Schiedammer, die in anderhalf jaar tijd ongeveer 45 miljoen euro voor IMT zou hebben rondgereden. Hij zegt dat hij vanwege een uitkering wat wilde bijverdienen en via een bekende als chauffeur werd benaderd. Volgens hem werd verteld dat het om eerlijk geld uit de metaalhandel ging. Hij ontving per rit 200 tot 500 euro en zegt niet te hebben geweten hoeveel geld hij vervoerde, laat staan dat het om drugsgeld ging.

Een andere verdachte, een 67-jarige man uit Schiedam, stelde zijn woning tijdelijk beschikbaar als opslagplaats. Daar werden in maart 2022 twee dozen en een boodschappentas met ruim 800.000 euro gevonden. Hij zegt veel stress en gezondheidsproblemen te hebben overgehouden aan de zaak. Een 39-jarige voormalige organisator van Formule 1- en voetbalreizen bracht voor IMT naar eigen zeggen ‘kostbaarheden’ weg om een belangrijke klant te behouden. Hij wist dat het om grote bedragen ging en vervoerde in totaal ongeveer 1,3 miljoen euro, maar zegt niet te hebben beseft dat het geld crimineel was.

De vierde verdachte is een 65-jarige taxichauffeur en zwager van een IMT-medewerker. Hij zegt vooral als chauffeur te hebben gereden voor zijn zwager en zich niet met diens zakelijke activiteiten te hebben bemoeid. De politie luisterde echter gesprekken in zijn taxi af waarin onder meer werd gesproken over zwart geld, miljoenen en het verbergen van geld voor speurhonden. Volgens de rechtbank wijzen die gesprekken op activiteiten die het daglicht niet konden verdragen.

IMT werd geleid door de broers Mike en Dennis de W. en hun neef Nick de W. Dennis de W. is eerder veroordeeld tot vijftien jaar cel. De vier verdachten ontkennen dat zij wisten van de vermeende criminele herkomst. Hun advocaten stellen dat contante betalingen in de metaalhandel niet ongebruikelijk zijn en dat de mannen hooguit naïef of te goed van vertrouwen waren.

Het OM ziet hen als geldezels die door een georganiseerde drugsorganisatie werden ingezet. Het eist 58 maanden cel tegen de chauffeur van 45 miljoen euro, 22 maanden tegen de reisorganisator en tegen de taxichauffeur een werkstraf van 240 uur plus een jaar voorwaardelijke cel. De man in wiens woning het geld lag, maakte procesafspraken met het OM over 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke cel; de rechter moet die nog goedkeuren. Uitspraak volgt op 26 november.