Nieuwe aanhouding Rotterdammer in internationale belastingfraudezaak

In dit artikel:

De FIOD heeft vorige week een 55-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een internationale criminele organisatie. Volgens de opsporingsdienst bedraagt de vermoedelijke fraude ongeveer 4 miljoen euro. In zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto, een kostbaar horloge, een woning, banktegoeden, vorderingen en circa 5000 handelsgoederen. Zijn onderneming zou onderdeel zijn van een grensoverschrijdende btw-fraudeketen, naast reguliere handel. De actie volgt op een onderzoek waarin vorig jaar al twee verdachten werden opgepakt; daardoor zou de Belastingdienst circa 14 miljoen euro zijn misgelopen.