Politie houdt Hagenaar en Rotterdammer aan in witwasonderzoek

In dit artikel:

De politie heeft eerder deze week een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen, drugshandel, fraude en deelname aan een criminele organisatie. De arrestaties volgen op een eerder onderzoek naar een Surinaamse toko in Rotterdam, die volgens de politie werd gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Volgens de recherche kwamen de twee mannen in beeld na doorzoekingen bij de winkel en het in beslag nemen van laptops en telefoons bij de eerdere verdachten: de eigenaren van de toko, een echtpaar dat in mei werd opgepakt. Uit dat onderzoek kwamen signalen naar voren van een breder witwas- en drugsnetwerk. De twee aangehouden mannen zouden geld hebben witgewassen via het opmaken en gebruiken van valse facturen.

Bij de nieuwe aanhoudingen zijn een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van meerdere ondernemingen in beslag genomen. In totaal werden panden op zes locaties doorzocht. De verdachten zitten vast in beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.