Rotterdammer aangehouden voor grootschalige Europese btw-fraude

In dit artikel:

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag in Rotterdam een 48-jarige man aangehouden in een internationaal onderzoek naar btw-carrouselfraude. Het onderzoek wordt geleid door het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat zaken behandelt wanneer de vermoedelijke schade minstens 10 miljoen euro bedraagt. Aanleiding waren signalen van Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten.

De man wordt ervan verdacht goederen te hebben geleverd aan zogenoemde plofbedrijven. Deze bedrijven brengen btw bij klanten in rekening, maar dragen die niet af, waardoor fraudeurs onterecht belasting kunnen terugvragen en grote winsten maken. De FIOD doorzocht zijn woning en bedrijfspand en legde beslag op vier panden, een auto, twintig pallets met telefoons en ruim 240.000 euro contant geld.